O contabilă din Ialomița și-a transferat ilegal 1 milion de euro din conturile firmelor pentru care lucra

Publicat 2021-04-08 07:34:01

Trei persoane din Ialomiţa sunt cercetate pentru că ar fi prejudiciat două societăţi comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro, bani cărora li s-ar fi disimulat adevărata provenienţă prin achiziţionarea de bunuri imobile şi autoturisme, informează Agerpres.

Potrivit IGPR, la data de 7 aprilie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 36 de ani, din Ialomiţa, bănuite de spălare a banilor, înşelăciune, fraudă informatică şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2018 - 2020, în calitate de contabil, o femeie, de 36 de ani, ar fi prejudiciat două societăţi comerciale, prin transferarea în mod fraudulos a aproximativ 1.000.000 de euro, prin falsificarea unor date bancare în sisteme informatice.

Banii ar fi fost transferaţi în conturile proprii ale femeii şi în conturile mai multor persoane fizice şi societăţi comerciale.

Pentru disimularea adevăratei provenienţe a sumelor de bani, cele trei persoane bănuite ar fi achiziţionat imobile şi autoturisme, arată sursa citată.

În cauză, prejudiciul a fost recuperat în proporţie de aproximativ 40%.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar faţă de femeia de 36 de ani.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor în cauză şi recuperarea prejudiciului cauzat.

Editor : V.M.

Sursa
Actualitate: Proiect USR PLUS la Timișoara: Interzisă hrănirea câinilor, pisicilor și a porumbeilor pe stradă

Consilierii locali ai USR PLUS din Timişoara propun ca cei care hrănesc animale sau păsări, inclusiv porumbei, pe domeniul public sau pr...

Actualitate: Proiect USR PLUS la Timișoara: Este interzisă hrănirea câinilor, pisicilor și a porumbeilor pe stradă. Vorbim de abuz și de daune

Consilierii locali ai USR PLUS din Timişoara propun ca cei care hrănesc animale sau păsări, inclusiv porumbei, pe domeniul public sau pr...

Actualitate: Nicuşor Dan: O adevărată bucurie pentru copii a fost prima săptămână de „Vacanţă activă în Bucureşti”

Programul „Vacanţă activă în Bucureşti” este o bucurie pentru copii, sper să fim de ajutor pentru părinţi, spune Nicuşor Dan, p...

Actualitate: Petrecere cu 64 de persoane la miezul nopţii, într-un club privat din Bucureşti, oprită de poliţişti

O petrecere care avea loc sâmbătă noaptea într-un club privat din sectorul 1 al Capitalei şi la care participau 64 de persoane a fost o...

Actualitate: Petrecere cu 64 de persoane, spartă de poliție sâmbătă noapte / Aceasta ar fi avut loc în clubul Shelter

Poliția Capitalei a fost sesizată la 112, în jurul miezului nopții de sâmbătă spre duminică, cu privire la faptul că într-un club ...

Actualitate: „Moarte violentă” în cazul bărbatul din Pitești pus la pământ de polițiști. Explicațiile procurorilor

Bărbatul de 63 de ani din Pitești, decedat vineri după ce a fost trântit la pământ și ținut cu genunchii de polițiști a murit asfi...

Actualitate: Imagini greu de crezut la marginea Bucureștiului. Ce au văzut jurnaliștii de la Reuters care au mers pe teren cu șeful Gărzii de Mediu

Aerul de multe ori irespirabil din București a atras atenția presei internaționale. Potrivit Reuters, capitala țării noastre are cele m...

Actualitate: Carantină prelungită pentru trei localităţi din Ilfov

Măsura carantinei zonale se prelungeşte, de sâmbătă, pentru încă şapte zile în trei localităţi din Ilfov, anunţă Prefectura jud...

Actualitate: Imagini din recenta premieră a regizorului Radu Afrim, "Trei piese triste", după Maurice Maeterlinck

Emisiunea "Cooltura" vă oferă imagini din recenta premieră a regizorului Radu Afrim la Naţionalul ieşean - "Trei piese triste", după M...

Actualitate: Post negru: Un singur aliment permis în Vinerea Mare, 30 aprilie, înainte de Paști 2021

Vinerea Mare este ultima vineri din Postul Paștelui, pe 30 aprilie 2021, ținându-se post negru.   ...

Actualitate
BREAKING NEWS  Cazul Pitești. Doi polițiști, rețin...

Trei polițiști au fost audiați până acum în cazul...

Actualitate
Funeriu: Doamna Dragu vrea continuitate, dar vrea să s...

Daniel Funeriu a criticat-o pepagina sa de Facebook pe ...

Actualitate
Vlad Voiculescu îl atacă frontal pe Nicușor Dan: Nu ...

Vlad Voiculescu îl atacă frontal pe Nicușor Dan: Nu ...

Actualitate
BREAKING NEWS  Aglomerație la intrările în Bucureș...

Coloane lungi de mașini s-au format, duminică după-a...

Actualitate
Consilierii USR-PLUS din Timişoara propun amendarea ce...

Rodica Militaru și Răzvan Stana, doi consilieri local...

Actualitate
VIDEO | Martorul care a filmat scena de la Pitești: ...

Martorul care a filmat scenele de vineri, 16 aprilie, d...

Actualitate
DIICOT, cercetări in rem în cazul accesării datelor ...

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor ...

Actualitate
Iași: Dar din dar pentru micii creatori de frumos. Iep...

Creativitatea celor mici, răsplătită cu dragoste, da...

Actualitate
EXCLUSIV  Anca Dragu, rețetă în lockdown: Pizza cu ...

Președintele Senatului, Anca Dragu, a vorbit, în cadr...

Actualitate
Cazul bărbatului decedat după intervenţia poliţişt...

Autopsia făcută bărbatului de 63 de ani din Piteşti...

© Copyright 2021 StiriAZ.ro - Stiri din ziare, reviste, ultimele stiri.
Continutul si imaginile stirilor sunt © Copyright-ul site-urilor de la care au fost preluate. StiriAZ.ro nu este raspunzator pentru continutul lor.